정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,607 | - 매출액 | 154,958 | |
| - 부채총계 | 55,668 | - 영업이익 | 11,545 | ||
| - 자본금 | 11,110 | - 당기순이익 | 9,307 | ||
| - 자본총계 | 159,939 | *주당순이익(원) | 419 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,557 | - 매출액 | 196,035 | |
| - 부채총계 | 68,020 | - 영업이익 | 11,762 | ||
| - 자본금 | 11,110 | - 당기순이익 | 6,697 | ||
| - 자본총계 | 158,537 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,222,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1. 감사보고 2. 결산보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 2025-12-30 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 현금배당 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.7 | 99.7 | 0.3 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원보수규정 제정의 건 | 가결 | 30.8 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 6-1 | 특별결의 | 정관변경의 건 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 사외이사비율 변경 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6-2 | 특별결의 | 정관변경의 건 이사의 의무확대 |
가결 | 60.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6-3 | 특별결의 | 정관변경의 건 이사보수한도는 임원보수규정에 의함 |
미결 | - | - | - | 정족수 미달로 추후 재상정 |
| 6-4 | 특별결의 | 정관변경의 건 감사보수한도는 임원보수규정에 의함 |
미결 | - | - | - | 정족수 미달로 추후 재상정 |
| 7 | 보통결의 | 사외이사(오이탁) 선임의 건 | 가결 | 60.7 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오이탁 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 90.01~21.12 부산지방국세청 외 소속 재직 22.01~현재 오이탁세무회계 세무사 |
해당사항없음 |