주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 미래산단로 89 세종3공장 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 사내이사 조용한 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 임원 보수 규정 개정의 건 | - |
| 7호 의안 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용한 | 1979-11 | 2 | 신규선임 | 유베이스 전략총괄 한샘 전무이사 |