정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 520,637 | - 매출액 | 439,211 | |
| - 부채총계 | 198,265 | - 영업이익 | 27,307 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | -52,535 | ||
| - 자본총계 | 322,372 | *주당순이익(원) | -1,854 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 649,687 | - 매출액 | 574,885 | |
| - 부채총계 | 294,211 | - 영업이익 | 26,646 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | -22,639 | ||
| - 자본총계 | 355,476 | *주당순이익(원) | -800 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 75 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,122,119,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제12기 정기주주총회 보고사항 ①감사 보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - '2. (가) 시가배당율(%)'은 주주총회 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.22~12.26) 거래소에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 54.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 조용한 선임의 건 | 가결 | 53.7 | 97.4 | 2.6 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 59.2 | 97.4 | 2.6 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.8 | 97.6 | 2.4 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 임원 보수 규정 개정의 건 | 가결 | 53.7 | 97.4 | 2.6 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 98.4 | 1.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용한 | 1979-11 | 2 | 신규선임 | 유베이스 전략총괄 한샘 전무이사 |