주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로 148길 43, 1F | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제19기 정기주주총회 회의 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사의 감사 보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서포함) 승인의 건 | _ |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 이사의 수 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | _ |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | _ |