주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 이성동 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 성회용 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사외이사 송유철 선임의 건 | - |
| 2 | 감사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 감사 이진승 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성동 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 1988~2018 SK하이닉스 PKG&TEST 제조기술 담당 2019~현재 에이팩트 대표이사 |
| 성회용 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 2020~2023 SBS 보도본부 논설위원 2023~2024 태광그룹 티캐스트 대표이사 2024~2025 태광그룹 태광산업 대표이사 2025~2026 태광그룹 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송유철 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 2006~현재 동덕여자대학교 국제경영학과 교수 2012~현재 한국국제경제학회 이사 2014~현재 한국국제통상학회 부회장 2023~ 현재 외교부 정책자문위원회 경제분과위원회 위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진승 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2019~2020 MP그룹 이사 2019~2021 MP한강 대표이사 2019~2022 동부지방법원 민사조정위원 2013~현재 (재)한우리장학재단 이사 |