주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | ※ 현금배당 : 1주당 200원 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 제3호 의안 | 사내이사 조동현 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이기정 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동현 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 경성대학교 대학원 약학 석사 前)건일제약 R&D 본부장 前)JW중외제약 개발 부장 前)대웅제약 개발 팀장 現)㈜휴메딕스 품질본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기정 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기정 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장 |