주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8, 1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김준석 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 박준규 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 왕성호 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 7호의안 | 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
| 박준규 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕성호 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원 - 레이디오펄스 대표이사 - IXYS 레이디오펄스 사장 - 네메시스 대표이사 |
네메시스 대표이사 (비상장) |