정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,872 | - 매출액 | 124,432 | |
| - 부채총계 | 152,047 | - 영업이익 | 8,795 | ||
| - 자본금 | 6,720 | - 당기순이익 | -678 | ||
| - 자본총계 | 139,825 | *주당순이익(원) | -52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 293,465 | - 매출액 | 164,512 | |
| - 부채총계 | 157,558 | - 영업이익 | 2,853 | ||
| - 자본금 | 6,720 | - 당기순이익 | 3,578 | ||
| - 자본총계 | 135,907 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 재선임 - 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제 24기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 100 | 0 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 36.2 | 87.5 | 12.5 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 김준석 선임의 건 | 가결 | 41.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 박준규 선임의 건 | 가결 | 41.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 왕성호 선임의 건 | 가결 | 36.1 | 87.4 | 12.6 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.6 | 98.5 | 1.5 | 이해관계자 주식 수 제외 후 표결 |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6호의안 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 92.0 | 8.0 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 99.0 | 1.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
| 박준규 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕성호 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원 - 레이디오펄스 대표이사 - IXYS 레이디오펄스 사장 - 네메시스 대표이사 |
네메시스 대표이사 (비상장) |