정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,204 | - 매출액 | 67,361 | |
| - 부채총계 | 69,686 | - 영업이익 | 1,213 | ||
| - 자본금 | 1,778 | - 당기순이익 | 437 | ||
| - 자본총계 | 81,518 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 183,050 | - 매출액 | 72,702 | |
| - 부채총계 | 105,530 | - 영업이익 | 1,861 | ||
| - 자본금 | 1,778 | - 당기순이익 | 59 | ||
| - 자본총계 | 77,519 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 542,731,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이되는 사외이사 : 최성남(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제43기(2022년1월1일 ∼ 2022년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 >>> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최성남 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >>> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성남 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 학사 강원대학교 대학원 졸업 전, 서울고등검찰청 송무부장 현, 법무법인 청림 대표변호사 |
법무법인 청림 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성남 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 학사 강원대학교 대학원 졸업 전, 서울고등검찰청 송무부장 현, 법무법인 청림 대표변호사 |