정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,846 | - 매출액 | 8,383 | |
| - 부채총계 | 14,546 | - 영업이익 | -384 | ||
| - 자본금 | 16,731 | - 당기순이익 | 1,138 | ||
| - 자본총계 | 70,300 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,876 | - 매출액 | 120,924 | |
| - 부채총계 | 22,725 | - 영업이익 | 12,612 | ||
| - 자본금 | 16,731 | - 당기순이익 | 3,695 | ||
| - 자본총계 | 242,151 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 강동균 재선임 상근감사 1명 김주현 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 강동균 재선임의 건 | 가결 | 25.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 상근감사 김주현 재선임의 건 | 가결 | 9.5 | 99.1 | 0.9 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-1 | 보통결의 | 대표이사 손창욱 외의 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 99.7 | 0.3 | - 이사인 주주 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 99.7 | 0.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동균 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사 전) (주)넥슨 재팬 개발팀 현) (주)인포겟시스템 개발부 부장 현) (주)피플앤월드 대표이사 |
(주)피플앤월드 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주현 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | -고려대학고 법학과 학사, 동 대학원 석사 및 박사과정 수료 -미국 University of California Davis 법과대학원 졸업(LL.M.) -제47회 사법시험 합격 -사법연수원 39기 전) 법무법인 세종 파트너 변호사 현) 법무법인 디코드 파트너 변호사 |