주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.영업보고 및 감사보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 70원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이사 신요식 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 이사 김헌기 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최 시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 정부의 방역지침을 준수하여 주주총회를 운영하고자 하오니 주주 여러분의 적극적인 협조 부탁드립니다. - 주주총회 장소가 협소하오니 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신요식 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | - 한국컴퓨터 기술연구소 - 청호컴퓨터 사업본부장 - (주)유니온커뮤니티 대표이사 |
| 김헌기 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - (주)금강 - 엘렉스컴퓨터 - (주)유니온커뮤니티 부사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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