주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온바이오메트릭스 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 90원] | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임) | - |
| 3-1 | 사내이사 김영석 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 고용준 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건(감사 1인 선임) | - |
| 5 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영석 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | -㈜ITX시큐리티 전략기획 팀장 -㈜이노첼 사업총괄 이사 -㈜유니온바이오메트릭스 전략영업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고용준 | 1987-05 | 3년 | 재선임 | -삼일회계법인 조세1본부 -법률사무소 도안 파트너 변호사 -법률사무소 시너지 대표 변호사 -법무법인ENC파트너 변호사 |
(주)데어몬트 (사내이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선규 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한영회계법인 CPA - 아주IB투자 PE투자본부 이사 - Meta Investment 투자본부 부사장 - Bilanx Investment 투자본부 CIO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 생체 인식기술을 이용한 제품의 임대업 - 데이터센터(IDC) 구축, 운영, 관리 및 임대업 - 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 부동산 개발업 및 임대업 - 전기공사업 및 정보통신공사업 - 자회사의 설립, 투자 및 경영관리 업무 - 위 각 호에 부대되는 사업 일체 및 투자 |
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |