주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로 126, 더리브세종타워 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장형도 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오석주 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 신용섭 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 박규식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제11기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 주주는 이번 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 '3. 의안 주요내용의 2) 부의안건 중 제2-2호 의안: 사내이사 오석주 선임의 건'의 사내이사 후보자 오석주는 현재 당사의 사외이사로 재임중이며, 금번 정기주주총회 개최 전에 사외이사 사임 후 사내이사로 신규선임 될 예정입니다. - 소집통지, 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장형도 | 1973-05 | 2 | 재선임 | (전) ㈜드림시큐리티 암호기술연구센터장 (전) ㈜드림시큐리티 코어기술부 부서장 (현) ㈜드림시큐리티 코어기술연구실 실장 |
| 오석주 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | (전) ㈜대교CNS 대표이사 (현) ㈜에스제이링크 Founder/CEO (현) ㈜드림시큐리티 사외이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용섭 | 1958-09 | 1 | 재선임 | (전) 한국교육방송공사(EBS) 사장 (전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장 (현) MBN 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 사외이사 |
MBN(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규식 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 삼성증권 전략기획담당 (현) ㈜서울제약 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 감사 |