주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로 126, 더리브세종타워 10층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회 일시, 장소 등의 변경, 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김대식 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 신용섭 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대식 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | (현) ㈜드림시큐리티 연구소장(CTO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용섭 | 1958-09 | 1 | 재선임 | (전) 한국교육방송공사(EBS) 사장 (전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장 (현) MBN 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 사외이사 |
MBN(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업 11. 블록체인 관련 정보 서비스업 12. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업 13. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 14. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 활용 파생 사업 15. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 및 유통, 서비스업 16. 디지털트윈 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 그와 관련된 유통, 서비스업 17. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업 18. 무기체계·전자장비·통신장비 제조·조립·개량·정비 19. 레이더·무기 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 판매업 20. 위 각호에 관련된 연구개발업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 위 관련된 부대사업 | 21. 위 각호에 관련된 부대사업 | 사업목적 추가로 조항 번호 및 문구 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |