주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 압구정로46길 27 4층(공간로데오) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 21 기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(문영우,재선임) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(진태진,재선임) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(남경우) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - ㈜미싱도로시 대표이사('07.09 ~ '16.03) - ㈜엠브랜즈 사내이사('10.04 ~ '16.03) - ㈜엠글로벌 사내이사('12.03 ~ 현재) - ㈜그리티 대표이사('02.12 ~ 현재) |
| 진태진 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - ㈜엠브랜즈 사내이사('10.04 ~ '16.03) - ㈜미싱도로시 사내이사('10.08 ~ '16.03) - 가일선복장상무유한공사 법인장('11.11 ~ '16.04) - 닥터미즈코리아(주) 사내이사('16.01 ~ '16.03) - ㈜엠글로벌 대표이사('12.03 ~ 현재) - ㈜그리티 전무이사('09.12 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남경우 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 제일기획 비엔나/프랑크푸르트 사무소장('95.01~'98.12) - 제일기획 경영선진화팀/코스트컨트롤팀 팀장('99.01~01.01) - TBWA Korea 부사장[COO&CFO] (01.02~17.12) - TBWA Korea 고문(18.01~18.12) |
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