주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로67길 11(청담동 35-10번지) 청담평생학습관 4층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 예정액 115원) |
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| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) | - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (문영우, 재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박준영, 재선임) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이인태, 재선임) |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)그리티 대표이사 |
| 박준영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)그리티 경영관리실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인태 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 2020년~2025.11 : LexisNexis Risk Solutions, Chief Methodologist 2011년~2020년 : Symantec, Senior Principal Data Scientist |
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