정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,592 | - 매출액 | 198,348 | |
| - 부채총계 | 15,413 | - 영업이익 | 6,578 | ||
| - 자본금 | 10,494 | - 당기순이익 | 4,120 | ||
| - 자본총계 | 73,178 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,254 | - 매출액 | 201,718 | |
| - 부채총계 | 58,807 | - 영업이익 | 7,853 | ||
| - 자본금 | 10,494 | - 당기순이익 | 4,689 | ||
| - 자본총계 | 83,447 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 115 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,222,381,785 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 예정액 115원) |
가결 | 54.4 | 100.0 | - | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (문영우, 재선임) |
가결 | 54.4 | 100.0 | - | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (박준영, 재선임) |
가결 | 54.4 | 100.0 | - | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (이인태, 재선임) |
가결 | 54.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.4 | 100.0 | - | - |
| 제4호 | 보통결의 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 가결 | 29.5 | 100.0 | - | 상법 제368조 제3항의 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권행사 제한 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.5 | 100.0 | - | 상법 제368조 제3항의 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권행사 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)그리티 대표이사 |
| 박준영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)그리티 경영관리실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인태 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 2020년~2025.11 : LexisNexis Risk Solutions, Chief Methodologist 2011년~2020년 : Symantec, Senior Principal Data Scientist |
- |