주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 HL만도(주) 본사 4층 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 상정 의안 ① 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 이해관계자와의 거래 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 의결사항 - 제 1호 의안 : 제11기 (2024.01.01 ~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 4호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||