정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,136,603 | - 매출액 | 9,454,813 | |
| - 부채총계 | 4,260,786 | - 영업이익 | 357,121 | ||
| - 자본금 | 2,875,817 | - 당기순이익 | 122,802 | ||
| - 자본총계 | 46,957 | *주당순이익(원) | 2,130 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,044,506 | - 매출액 | 3,029,658 | |
| - 부채총계 | 1,916,690 | - 영업이익 | 13,491 | ||
| - 자본금 | 2,127,816 | - 당기순이익 | 25,362 | ||
| - 자본총계 | 46,957 | *주당순이익(원) | 540 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,217,840,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기[2025년 1월1일 ~ 2025년 12월31일] 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 [제24조(소집지) → 제24조(소집지와 개최방식)] | 가결 | 59.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건[제30조(의결권의 대리행사)] | 가결 | 59.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건[제33조(이사의 수)] | 가결 | 59.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건[제34조(이사의 선임)] | 가결 | 35.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건[제35조(사외이사 후보의 추천)] | 가결 | 59.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건[제37조(이사의 보선)] | 가결 | 59.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건[제41조(이사의 회사에 대한 책임감경)] | 가결 | 59.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건[제45조(위원회)] | 가결 | 57.6 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건[제48조(감사위원회의 구성)] | 가결 | 59.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정몽원 선임의 건 | 가결 | 58.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김원일 선임의 건 | 가결 | 58.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김원일 선임의 건 | 가결 | 34.0 | 96.3 | 3.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강남일 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 96.3 | 3.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 現 에이치엘만도(주) 사내이사 - 現 에이치엘홀딩스(주) 사내이사 - 現 (주)에이치엘클레무브 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원일 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 경제학과 졸업 - 前 KDB산업은행 본부장 - 前 나무코프(주) 대표이사 - 前 법무법인(유)현 고문 - 現 성신양회주식회사 고문 |
- |
| 강남일 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 사법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 뉴욕대학교 법학 석사 - 前 국회 법제사법위 전문위원 - 前 법무부 기획조정실장 - 前 대검찰청 차장검사 - 前 강남일 법률사무소 대표변호사 - 現 법무법인 화우 대표변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원일 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 경제학과 졸업 - 前 KDB산업은행 본부장 - 前 나무코프(주) 대표이사 - 前 법무법인(유)현 고문 - 現 성신양회주식회사 고문 |
| 강남일 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 뉴욕대학교 법학 석사 - 前 국회 법제사법위 전문위원 - 前 법무부 기획조정실장 - 前 대검찰청 차장검사 - 前 강남일 법률사무소 대표변호사 - 現 법무법인 화우 대표변호사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 제34조(이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다. ②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제34조(이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다. ②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③삭제 |
| 집중투표제 배제 | - | - |