주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층(가산동, 제이플라츠) 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 주당 현금배당 예정액:90원 |
| 2호 의안 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 3호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 4호 의안 |
주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5호 의안 |
사외이사 선임의 건(재선임) | - |
| 5-1호 의안 | 사외이사 강인철 선임의 건 | - |
| 5-2호 의안 |
사외이사 이세원 선임의 건 | - |
| 5-3호 의안 |
사외이사 최정혜 선임의 건 | - |
| 6호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인철 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학 학사 - 법무법인 인사이트 변호사(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세원 | 1978-09 | 3 | 재선임 | -서강대학교 경영학 학사 -㈜달콤한고래들 대표이사 (현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정혜 | 1979-05 | 3 | 재선임 | -University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 마케팅 박사 -KAIST산업공학학사 및 경영공학 석사 -연세대학교 경영대학 교수(현) |
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