정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,271 | - 매출액 | 48,292 | |
| - 부채총계 | 25,288 | - 영업이익 | 7,942 | ||
| - 자본금 | 28,023 | - 당기순이익 | -2,204 | ||
| - 자본총계 | 97,983 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,932 | - 매출액 | 93,374 | |
| - 부채총계 | 53,337 | - 영업이익 | 14,777 | ||
| - 자본금 | 28,023 | - 당기순이익 | -7,994 | ||
| - 자본총계 | 108,595 | *주당순이익(원) | -160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명(사외이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문양근 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 조남문 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양근 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 전)브레인콘텐츠 총괄대표 현)글로벌텍스프리(주) 사내이사 |
| 이용철 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 공인회계사 전)삼정회계법인 현)글로벌텍스프리(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남문 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 법무법인 서정 변호사 금융감독원 선임조사역 |
에이디엠코리아(주) 사외이사 |