정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 01월 19일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 및 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 |
가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김상우 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 황하영 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 오태석 신규 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 김재욱 신규 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 문창규 신규 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김성진 신규 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 박상묵 신규 선임의 건 제1-8호 의안 : 사외이사 최주현 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 문귀연 신규 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2026년 2월 3일입니다. - 이사 선임 의안에 대한 대상자 및 관련 세부 사항은 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다 |
- 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2026년 2월 3일입니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 후보자 세부 내역 기재 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 후보자 세부 내역 기재 |
| 감사선임 세부내역 | - | 후보자 세부 내역 기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131, 12층(충무로2가, 신일빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김상우 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 황하영 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 오태석 신규 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 김재욱 신규 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 문창규 신규 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김성진 신규 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 박상묵 신규 선임의 건 제1-8호 의안 : 사외이사 최주현 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 문귀연 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2026년 2월 3일입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-01-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜파워넷 대표이사 현) ㈜아이즈비전 대표이사 |
| 황하영 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜위지트 대표이사 전) ㈜머큐리 대표이사 |
| 오태석 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 한성크린텍㈜ 대표이사 현) ㈜이엔워터솔루션 대표이사 |
| 김재욱 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 주식회사 플레이그램 대표이사 현) 주식회사 MDS테크 이사회 의장 |
| 문창규 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 주식회사 플레이그램 이사 현) 주식회사 MDS테크 이사 현) 청현회계법인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 전) LG유플러스 전) ㈜아이티노매즈 대표이사 |
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| 박상묵 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법무대학원 졸업 고려대학교 경영전문대학원 졸업 전) 한국증권금융 주식회사 금융디지털본부 본부장 현) 한국IR협의회 전문위원 |
에이트파트너스(주) 감사 |
| 최주현 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 전) 삼성에버랜드 대표이사 전) 삼성물산 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 전) 전남개발공사 비상임이사 현) 법무법인 준 대표변호사 |