주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131, 12층(충무로2가, 신일빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 금번 정기주주총회에서 정관 일부 변경 승인시 기존 정관상 배당 기준일(제54조(이익배당), 제55조(분기배당))을 이사회 결의를 통해 정할 수 있도록 개정할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제 12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | 개정 상법 및 표준 정관 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||