주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-27 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 1층 필리노베이터홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 '감사 보고'입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 임시주주총회와 관련한 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 전자주주총회 허용 |
| 2호 의안 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 이사보수한도 15억원 |