정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 날짜 |
2026-03-30 | 2026-03-31 |
| 3. 의안 주요 내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건(결의사항) ○제1호 의안: 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
<기존 서식 삭제> |
| 3. 의결권행사기준일 | <신규 서식 추가> | 2025-12-31 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | 참석 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | <신규 서식 추가> | 제1호 의안: 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포사 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 액면병합(100원→500원) |
| 제3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |