정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 결의 안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | 1. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. 2. 하기 주주총회 안건 세부내역의 제1호 의안인 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 3. 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 의안: 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
제1호 의안: 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 황엽 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박우람 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김준현 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 정재영 선입의 건 제4호 의안: 상근 감사 엄주용 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. 2. 하기 주주총회 안건 세부내역의 제1호 의안인 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 3. 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 액면병합(100원→500원) 포함 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 황엽 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 박우람 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 김준현 선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 사외이사 정재영 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 상근 감사 엄주용 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황엽 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학과 전) 이수시스템 대표이사 전) 이수앱지스 대표이사 전) 이수 대표이사 |
| 박우람 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 물류학 석사 인하대학교 경제통상학부 전) 이지스투자파트너스 상무 전) 이지스자산운용 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준현 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경제학과 -전) JTBC 커뮤니케이션 총괄본부사장 -현) 피알런 사장 |
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| 정재영 | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | -부산대학교 법학전문대학원 -고려대학교 의료공학과 -법무법인 태강 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주용 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 광운대학교 무역학과 전) ㈜베네 부사장 전) ㈜케이비에이치 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 반도체 소재 및 장비업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||