정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-10-14 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 하기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정 시 재공시할 예정입니다. | 이번 임시주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 김경한 선임의 건 제1-2호 의안: 독립이사 김언지 선임의 건 제2호 의안: 상근감사 연제성 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-05 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25, 10층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이번 임시주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-10-14 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 의안 | 사내이사 김경한 선임의 건 | - |
| 제1-2호 의안 | 독립이사 김언지 선임의 건 | - |
| 제2호 의안 | 상근감사 연제성 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경한 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 공무원(경기도 안양시 시설팀장 등) 전) 대원시스템 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김언지 | 1986-04 | 3년 | 신규선임 | - 이화여자대학교 법학과 - 영남대학교 법학전문대학원 - 현)로원파트너스 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연제성 | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 연유 대표이사 현) ㈜케이바이오랩스 감사 |