정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2026-07-03 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 주주총회소집결의 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주총회 의안 세부내용은 추후 확정 시 공시 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | 추후 확정 | 1. 정관 변경의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김정민 선임의 건 2-2. 사내이사 신동범 선임의 건 2-3. 독립이사 이교인 선임의 건 3. 감사 신현국 선임의 건 4. 자본금감소(감자결정) 승인의 건 ( - 액면가 500원의 기명식 보통주 5주를 동일한 액면가의 보통주식 1주로 무상 병합) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 322, 지하1층(역삼동, 크리스역삼빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-18 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 김정민 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 신동범 선임의 건 | - |
| 2-3 | 독립이사 이교인 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 신현국 선임의 건 | - |
| 4 | 자본금감소(감자결정) 승인의 건 | - 액면가 500원의 기명식 보통주 5주를 동일한 액면가의 보통주식 1주로 무상 병합 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1987-07 | 3년 | 신규선임 | 前 HONG KONG DingStar 대표이사 前)(주)엔투텍 대표이사 現)(주)엔투텍 사장 |
| 신동범 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)ANFsystems 대표이사 前)(주)크래프투자자문 이사 現)(주)아인스팩 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이교인 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 前)육군 중령 전역 前)희림 건축 전무이사 前)SI건축 대표이사 前)에이원 중건 사장 現)경동엔지니어링 사업관리본부 전무이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前)한국전력공사 과장 前)(주)지평산업 대표이사 前)(주)행림건축 부사장 前)(주)미도산업개발 회장 前)안산연세병원 이사 現)(주)지베이스 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||