정 정 신 고 (보고)
| 2025년 10월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 07월 14일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경으로 인한 정정 | 2025.10.28 | 2026.01.28 |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025.01.01 | 2026.01.01 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025.11.14 | 2026.02.13 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 7월 14일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 베노티앤알 | |
| 대 표 이 사 : | 정 집 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현로 322, 5층 | |
| (전 화) 02-577-2150 | ||
| (홈페이지)http://www.benotnr.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김 성 수 |
| (전 화) 02-577-2150 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 10,660,980 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,876 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 37,510,158 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
19,999,998,480 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,876 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,084 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상). | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026.01.28 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026.02.13 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025.07.14 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (한국예탁결제원에 1년간 보호예수) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정 입니다.
다. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자 방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제9조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.
라. 신주의 발행가액 산정 근거
신주의 발행가액 산정은 「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조제2항(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] /3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종 발행가액으로 함. (단, 호가단위 미만은 절상)
마. 본 유상증자 납입 후, 최대주주는 해밀아이비주식회사로 변경될 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,566,854 | 12,401,609,810 | 1,888.52 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,304,024 | 6,962,761,281 | 2,107.36 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 580,490 | 1,309,283,603 | 2,255.48 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,084 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,084 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 1,876 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 제2항 제7호 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우 |
타법인 증권 취득자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
* 상세내용은 미확정으로 추후 확정시 재공시 예정입니다.
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해밀아이비주식회사 | 변경 예정 최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 10,660,980 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 해밀아이비주식회사 | 1 | 조길연 | 100 | 김기현 | - | 조길연 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 제6기 |
| 자산총계 | 5,001 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 2,518 | 당기순손익 | -197 |
| 자본총계 | 2,483 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |