정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 16일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026-07-03 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주) |
액면병합 효력발생으로 인한 정정 | 11,737,089 |
5,868,544 |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 액면병합 효력발생으로 인한 정정 |
500 | 1,000 |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 액면병합 효력발생으로 인한 정정 |
37,510,158 | 18,755,079 |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금(원) | 액면병합 효력발생으로 인한 정정 |
9,999,999,828 |
9,999,998,976 |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식(원) | 액면병합 효력발생으로 인한 정정 |
852 | 1,704 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 액면병합 효력발생으로 인한 정정 |
- | 마. 상기 2. 1주당 액면가액은 액면병합의 효력 발생 기준 액면가액입니다. 바. 상기 3. 증자 전 발행주식 총수는 액면병합의 효력 발생 기준 발행주식총수를 기재하였습니다. 사. 상기 6.신주의 발행가액은 상기 7. 기준주가(946원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영하여 산정하였습니다. (*) 최종 발행가액은 상기 발행가액 (852원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영한 1,704원으로 산정하였습니다. |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 - 배정주식수(주) |
액면병합 효력발생으로 인한 정정 |
11,737,089 |
5,868,544 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 03일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 베노티앤알 | |
| 대 표 이 사 : | 정 집 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현로 322, 5층 | |
| (전 화) 02-577-2150 | ||
| (홈페이지)http://www.benotnr.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김 성 수 |
| (전 화) 02-577-2150 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,868,544 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 18,755,079 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 9,999,998,976 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,704 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 946 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상). | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026.12.23 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2027.01.11 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026.07.03 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (한국예탁결제원에 1년간 보호예수) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정 입니다.
다. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자 방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제9조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.
라. 신주의 발행가액 산정 근거
신주의 발행가액 산정은 「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조제2항(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] /3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종 발행가액으로 함. (단, 호가단위 미만은 절상)
마. 상기 2. 1주당 액면가액은 액면병합의 효력 발생 기준 액면가액입니다.
바. 상기 3. 증자 전 발행주식 총수는 액면병합의 효력 발생 기준 발행주식총수를 기재하였습니다.
사. 상기 6.신주의 발행가액은 상기 7. 기준주가(946원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영하여 산정하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,619,150 | 1,503,784,341 | 928.75 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 243,228 | 230,327,382 | 946.96 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 35,564 | 34,189,754 | 961.36 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 946 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 946 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 852 | ||
(*) 최종 발행가액은 상기 발행가액(852원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영한 1,704원으로 산정하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 제2항 제7호 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우 |
운영자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사 운영에 필요한 운영경비 등으로 사용 | - | 3,000 | 7,000 | 10,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아크로 신기술조합 제241호 | - | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 | 5,868,544 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 아크로 신기술조합 제241호 | 3 | (주)이스트게이트인베스트먼트 | 0.1 | (주)이스트게이트인베스트먼트 | 0.1 | 주식회사 아인스팩 | 50.95 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | 10,010 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10,010 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10,010 | 감사의견 | - |
- 상기 주요 재무사항은 작성일 기준이며, 아크로 신기술조합 제241호는 최근 결성된 조합으로 결산자료가 존재하지 않습니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 |
최근결산기 재산총액 |
주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 여신전문금융업법에 따른 신기술사업투자조합 | - | 주식회사 아인스팩 |
50.95 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
[최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우]
- 주식회사 아인스팩
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 아인스팩 | 5 | 신동범 | 55.88 | - | - | 신동범 | 55.88 |
| 윤창민 | 13.56 | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 13,114 | 매출액 | 23,646 |
| 부채총계 | 10,169 | 당기순손익 | 924 |
| 자본총계 | 2,945 | 외부감사인 | 태성회계법인 |
| 자본금 | 737 | 감사의견 | 적정 |