기타 주요경영사항
| 1. 제출사유 | 유상증자 및 제11회차 전환사채권 발행 결정 철회 |
| 2. 주요내용 | 가. 개요 - 당사는 2025년 07월 14일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자발행 및 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하여 관련 공시를 진행한 바 있습니다. 나. 철회내용 1. 유상증자 결정 1) 공시제출일(최초) : 2025년 07월 14일 2) 신주의 종류와 수: 보통주식 10,660,980주 3) 발행예정금액 : 19,999,998,480원 4) 증자방식 : 제3자배정 5) 납입일 : 2026년 04월 27일 6) 신주 발행가액 : 1,876원 7) 자금조달 목적 : 타법인 증권 취득자금 8) 최초 이사회 결의일 : 2025년 07월 14일 9) 제3자배정 대상자 및 배정주식수 : - 해밀아이비 주식회사 10,660,980주 2. 제11회차 전환사채 1) 공시제출일(최초) : 2025년 07월 14일 2) 사채종류 : 무기명식 무보증 사모 전환사채 3) 발행회차 : 제11회차 4) 권면총액 : 30,000,000,000원 5) 발행대상자 및 발행금액 - 발행대상자 : 에이아이메타 신기술투자조합 제1호 - 발행금액 : 금 삼백억원(\30,000,000,000) 6) 납입(예정)일 : 2026년 02월 11일 7) 철회일자 : 2026년 02월 11일 다. 철회사유 - 유상증자 배정대상자인 해밀아이비 주식회사와 전환사채 발행 대상자인 에이아이메타 신기술투자조합 제1호의 유상증자 참여 철회 결정 및 투자 진행 철회 결정에 따라 상대방의 귀책사유로 인해 유상증자 및 전환사채 발행 결정을 철회합니다. |
| 3. 결정(발생)일자 | 2026-02-11 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 관련공시 - 유상증자 2025-07-14 유상증자 발행결정 2025-10-28 유상증자 발행결정 2026-01-28 유상증자 발행결정 - 제11회차 전환사채 2025-07-14 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-08-13 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-09-12 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-09-19 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-10-17 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-11-21 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-12-17 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-12-19 전환사채권발행결정(제11회차) 2026-01-30 전환사채권발행결정(제11회차) |