주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실4 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있습니다. -당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다. -당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제15기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (강종익 재선임) | - |
| 2-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 (배정희 재선임) | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종익 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 2010 ~ 2011 디지털아이디어 제작본부 본부장 2012 ~ 2019 (주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 본부장 2020 ~ 현재 (주)덱스터스튜디오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배정희 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 2025 ~ 현재 청주시 지방보조금관리위원회 위원 1981 ~ 현재 세무법인 현우 세무사 |
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