주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00AM | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ※ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호의안: 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) - 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) 나. 제2호의안: 정관변경의 건 다. 제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여일:2025년 4월 29일 - 부여 주식수:123,000주 라. 제4호의안:사외이사 이동연 선임의 건 마. 제5호의안:사외이사인 감사위원회 위원 이동연 선임의 건 바. 제6호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제 12기 정기주주총회에서 주주가 총 회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동연 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 정형외과학 의학박사 서울대학교병원 정형외과 전공의 강원대학교병원 정형외과 조교수 서울대학교병원 정형외과 교수 서울대학교병원 국제사업본부장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동연 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 정형외과학 의학박사 서울대학교병원 정형외과 전공의 강원대학교병원 정형외과 조교수 서울대학교병원 정형외과 교수 서울대학교병원 국제사업본부장 |