정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,421 | - 매출액 | 147,889 | |
| - 부채총계 | 33,032 | - 영업이익 | 30,035 | ||
| - 자본금 | 23,487 | - 당기순이익 | 22,560 | ||
| - 자본총계 | 222,389 | *주당순이익(원) | 1,041 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 281,633 | - 매출액 | 162,093 | |
| - 부채총계 | 37,456 | - 영업이익 | 28,940 | ||
| - 자본금 | 23,487 | - 당기순이익 | 23,880 | ||
| - 자본총계 | 244,178 | *주당순이익(원) | 1,091 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,216,180,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기2항의 배당금 총액은 총발행주식수인 23,346,171주에서 2025년 12월 31일 기준 자사주 1,904,965주를 차감한 21,441,206주를 근거로 한 것임 - 상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 (배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기 재무제표승인 | 가결 | 48.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경 | 가결 | 48.5 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 | 가결 | 47.5 | 95.2 | 4.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 이동연 선임 | 가결 | 47.3 | 94.8 | 5.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 이동연 선임 | 가결 | 29.3 | 90.5 | 9.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인 | 가결 | 27.7 | 76.5 | 23.5 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동연 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 정형외과학 임상강사 서울대학교병원 정형외과 교수 서울대학교병원 국제사업본부장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동연 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 정형외과학 임상강사 서울대학교병원 정형외과 교수 서울대학교병원 국제사업본부장 |