주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 허태영 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조영식 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이형우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영옥 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 생명공학 이학박사 현) ㈜유바이오로직스 대표이사/부회장 전) 한국생산기술연구원 실장 |
| 허태영 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 경영대학원 경영학 석사 현) 에스디바이오센서㈜ 대표이사 전) ㈜에스디 영업부문 총괄 사장 |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 수의학 박사 현) ㈜바이오노트 의장 현) 에스디바이오센서㈜ 의장 |
| 이형우 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경제학 학사 현) 원익투자파트너스㈜ 부사장 전) 한국기술투자 기업투자본부 팀장 |