주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 16기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 후보자 정성엽 선임의 건 | 주주제안 |
| 3-2 | 사외이사 후보자 안상점 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사 1인 추가 선임의 건 | - |
| 4-2 | 비상근 감사 김현일 선임의 건 | 주주제안 |
| 5 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5-1 | 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 | - |
| 5-2 | 신주발행 결의기관 변경의 건 | 주주제안 |
| 5-3 | 기타 정관 변경의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안상점 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 발효 및 생화학 석사 전) 연세대학교 K-NIBRT 사업단 전담교수 전) 얀센백신㈜ 대표이사 전) 베르나바이오텍코리아㈜ 대표이사 전) 베르나바이오텍코리아㈜ 기술개발본부장 전) 녹십자백신㈜ 품질보증실장 |
- |
| 정성엽 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 노어노문학과 현) 법무법인 민주 구성원변호사 전) 법무법인 한가람 대표번호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현일 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 물리학 박사 현) 법무법인 이유 파트너 변호사 전) 법무법인 가율 공동대표 |