정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,225 | - 매출액 | 149,195 | |
| - 부채총계 | 64,869 | - 영업이익 | 60,663 | ||
| - 자본금 | 18,336 | - 당기순이익 | 41,264 | ||
| - 자본총계 | 175,357 | *주당순이익(원) | 1,127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 정성엽 선임의 건 (주주제안) | 부결 | 4.1 | 9.5 | 90.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 안상점 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 86.8 | 13.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 1인 추가 선임의 건 | 부결 | 4.1 | 9.5 | 90.5 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 감사 김현일 선임의 건 (주주제안) | 미결 | - | - | - | 제4-1호 의안 부결로 자동폐기 |
| 5-1 | 특별결의 | 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 34.1 | 79.9 | 20.1 | - |
| 5-2 | 특별결의 | 신주발행 결의기관 변경의 건 (주주제안) | 부결 | 3.2 | 7.6 | 92.4 | - |
| 5-3 | 특별결의 | 기타 정관 변경의 건 | 가결 | 40.4 | 94.7 | 5.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 98.1 | 1.9 | 조영식,백영옥,허태영,이찬규 이사 의결권 제외 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 98.2 | 1.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안상점 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 현) 바이오ㆍ제약 분야 컨설턴트 전) 연세대학교 K-NIBRT 사업단 전담교수 전) 얀센백신㈜ 대표이사 전) 베르나바이오텍코리아㈜ 대표이사 전) 베르나바이오텍코리아㈜ 기술개발본부장 전) 녹십자백신㈜ 품질보증실장 |
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집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 제38조 (이사의 선임) 1.~2. (생략) 3. <신설> |
제38조 (이사의 선임) 1.~2. (현행과 같음) 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. |