정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 분리 상정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 [부의안건] |
[부의안건] - 1호 의안: 제12기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) - 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 배근한 제 2호-② 의안 : 사외이사 박현수 - 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
[부의안건] - 1호 의안: 제12기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) - 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 배근한 제 2호-② 의안 : 사외이사 박현수 - 3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제 3호-① 의안 : 대표이사 조승진 보수한도 승인의 건 제 3호-② 의안 : 대표이사 외의 이사 보수한도 승인의 건 - 4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸 1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제12기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 당 주주총회의 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고가 있을 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) |
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| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1호, 2-2호 의안 참조 |
| 2-1 | 사내이사 배근한 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 박현수 선임의 건 | - |
| 3 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 3-1호, 3-2호 의안 참조 |
| 3-1 | 대표이사 조승진 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-2 | 대표이사 외의 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배근한 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 前)(주)금강기획 前)(주)웜그레이커뮤니케이션 前)(주)스튜디오게일 現)미스터블루(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현수 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 순천향대학교 신문방송학과 교수 現) 단국대학교 사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 교수 |
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