정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,060,742 | - 매출액 | 4,556,972 | |
| - 부채총계 | 3,609,631 | - 영업이익 | 2,069,221 | ||
| - 자본금 | 115,727 | - 당기순이익 | 1,784,352 | ||
| - 자본총계 | 7,451,111 | *주당순이익(원) | 24,091 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,023,969 | - 매출액 | 4,556,972 | |
| - 부채총계 | 3,608,520 | - 영업이익 | 2,068,093 | ||
| - 자본금 | 115,727 | - 당기순이익 | 1,586,187 | ||
| - 자본총계 | 7,415,449 | *주당순이익(원) | 23,671 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 2명 재선임 사외이사 : 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 91.9 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 · 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 정비 건 |
가결 | 75.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 · 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영 건 |
가결 | 93.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 존림 (Rim John Chongbo) 선임의 건 (재선임) |
가결 | 91.4 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-2호 의안 : 사내이사 노균 선임의 건 (재선임) |
가결 | 91.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김정연 선임의 건 (신규선임) |
가결 | 73.6 | 97.8 | 2.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 84.8 | 90.9 | 9.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 존림 (Rim John Chongbo) |
1961-10 | 3 | 재선임 | '20~現 삼성바이오로직스 대표이사 사장 '18~'20 삼성바이오로직스 CMO2센터장 '10~'18 Roche, Global Product Development Procurement, VP '04~'09 Genentech, CFO '03~'04 Riverdeep Technology, EVP, CFO '89~'02 Yamanouchi, Sales & Marketing, EVP, CFO |
| 노균 | 1963-01 | 3 | 재선임 | '20~現 삼성바이오로직스 EPCV센터장 '17~'20 삼성엔지니어링 신사업본부장 '15~'17 삼성엔지니어링 공정설계팀장 '13~'15 삼성엔지니어링 ENG'G지원팀장 '11~'13 삼성토탈 기획담당 '09~'11 삼성토탈 수지기술팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 재선임 | '22~現 한화손해보험 사외이사 '20~現 이화여대 법학전문 대학원 교수 '12~'17 김앤장 법률사무소 변호사 '06~'09 외교통상부 2등서기관 |
한화손해보험 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~現 한화손해보험 사외이사 '20~現 이화여대 법학전문 대학원 교수 '12~'17 김앤장 법률사무소 변호사 '06~'09 외교통상부 2등서기관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배재 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |