주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 백두봉 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금배당 100원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 기타비상무이사 후보자 김충석 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제10기(2023 회계연도) 당사 외부감사인은 이촌회계법인입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충석 | 1964-04 | 3 | 재선임 | (주) 유한 사이나미드 근무 (주) 이지바이오 근무 현) (주)정다운 사내이사 현) (주)이지홀딩스 대표이사 |