주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 컨퍼런스홀 C1룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.감사인의 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 최보경 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최보경 | 1973-04 | 3 | 재선임 | '92~'96 홍익대학교 전기전자과 '96~'98 홍익대학원 디지털통신과 (현) (주)파이어넷 대표이사 |
(주)파이어넷(대표이사) |