정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,084 | - 매출액 | 24,594 | |
| - 부채총계 | 19,387 | - 영업이익 | 1,176 | ||
| - 자본금 | 4,339 | - 당기순이익 | 1,299 | ||
| - 자본총계 | 37,697 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,207 | - 매출액 | 62,373 | |
| - 부채총계 | 29,079 | - 영업이익 | -2,353 | ||
| - 자본금 | 4,339 | - 당기순이익 | -3,011 | ||
| - 자본총계 | 75,128 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 오정근 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박승애 신규선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이수근 재선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이동훈 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승애 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | ·건국대학교 경영정보학 졸업 ·前)㈜지란지교소프트 오피스웨어사업부 부서장 ·現)㈜지란지교소프트 대표이사 |
| 이수근 | 1967-10 | 3 | 재선임 | ·중앙대학교 국제통상학부 졸업 ·서강대학교 경영대학원 졸업 ·前)Microsoft Operations Co., Ltd., Asia Pacific Operation Center/Microsoft Xbox Channel Operation Manager ·前)㈜나모인터랙티브 부사장 ·前)㈜나모에디터 대표이사 ·現)㈜지란지교소프트 대표이사 |
| 이동훈 | 1972-09 | 3 | 재선임 | ·고려대학교 물리학과 졸업 ·고려대학교 대학원 졸업 ·前)㈜삼성전기 광디바이스사업부 ·前)㈜쏠리테크 무선통신사업부 ·前)㈜대홍테크 투자 및 신규사업팀 ·前)스틱인베스트먼트 투자본부 ·現)프리미어파트너스(유) 투자본부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정근 | 1951-11 | 3 | 신규선임 | ·고려대학교 경제학 석사 ·영국 맨체스터대학교 경제학 박사 ·前)한국은행 금융경제연구원 부원장 ·前)한국국제금융학회 회장 ·前)아시아금융학회 회장 ·現)한국금융ICT융합학회(FICA) 회장 ·現)자유시장안보포럼 대표 ·現)선진경제전략포럼 회장 |
펜앤드마이크(사외이사) |