주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워W동 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 12기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.감사인의 선임 보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:사내이사 조원희 재선임의 건 -제4호 의안:감사 노수홍 재선임의 건 -제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원희 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 전) (주)지란지교데이터 대표이사 현) 한국데이터기술진흥협회 회장 현) (주)지란지교시큐리티 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노수홍 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 기술경영학부 초빙교수 현) (주)남성 사외이사 |