정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,710 | - 매출액 | 25,912 | |
| - 부채총계 | 17,443 | - 영업이익 | 2,131 | ||
| - 자본금 | 4,419 | - 당기순이익 | 2,454 | ||
| - 자본총계 | 52,267 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,935 | - 매출액 | 38,928 | |
| - 부채총계 | 21,554 | - 영업이익 | 2,483 | ||
| - 자본금 | 4,419 | - 당기순이익 | 884 | ||
| - 자본총계 | 66,382 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 - 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-02 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
가결 | 60.2 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.2 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 조원희 재선임의 건 | 가결 | 60.2 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 노수홍 재선임의 건 | 가결 | 26.4 | 100 | - | 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에관하여 의결권 배제 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 60.1 | 100 | - | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 60.2 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원희 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 무역학과 졸업 충남대학교 대학원 경영학 석사 졸업 (주)비전캐리어 전략기획 팀장 (주)지란지교데이터 대표이사 한국데이터기술진흥협회 회장 (現)(주)지란지교시큐리티 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노수홍 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 (주)LG데이콤 신규사업개발팀장 삼보컴퓨터그룹 계열사 신규사업 및 벤처창업 담당임원 중앙대학교대학원 국제학 박사 주)남성 계열사 경영총괄사장 Acushnet Holdings(한국지사) Director (재)대구창조경제혁신센터 창업보육 프로그램 디렉터 한국과학기술원(KAIST) 경영대학기술경영학부 초빙교수 (주)남성 사외이사 |