정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-08-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | 제1호 의안 : 감사 김기수 선임의 건 제2호 의안 : 주식병합의 건 |
제1호 의안 : 감사 김기수 선임의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경(주식병합)의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤두식 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고필주 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 천명재 재선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C1룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 김기수 선임의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경(주식병합)의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤두식 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고필주 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 천명재 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-07-10 주주총회소집결의 2019-07-10 주식병합결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤두식 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 현 (주)지란지교시큐리티 대표이사 |
| 고필주 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 현 (주)지란지교시큐리티 부대표이사 |
| 천명재 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 현 (주)지란지교시큐리티 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)웨어플러스 이사 현) (주)루테스 대표이사 |