주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안:제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호 의안:사내이사 곽민철 선임의 건 제4호 의안:감사 이상헌 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제12기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. (2) 전자투표 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -기타 전자투표 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영정보대학원 응용전산 석사 (주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주 現. (주)셀바스에이아이 대표이사 現. (주)메디아나 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 現. 효림회계법인 이사 現. (주)셀바스에이아이 기타상무이사 現. (주)셀바스헬스케어 감사 |