정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,356 | - 매출액 | 28,803 | |
| - 부채총계 | 7,201 | - 영업이익 | -57 | ||
| - 자본금 | 12,870 | - 당기순이익 | 4,096 | ||
| - 자본총계 | 71,155 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,988 | - 매출액 | 30,825 | |
| - 부채총계 | 7,863 | - 영업이익 | -162 | ||
| - 자본금 | 12,870 | - 당기순이익 | 3,889 | ||
| - 자본총계 | 71,125 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임, 감사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 하기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 2026년 3월 19일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. (3) 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의건 | 미결 | - | - | - | 보고로 갈음 |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 39.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | 39.5 | 98.7 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 곽민철 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 98.7 | 1.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 이상헌 선임의 건 | 가결 | 4.9 | 85.4 | 14.0 | - 3% 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 의결권 과반으로 결의 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 98.7 | 1.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 98.7 | 1.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영정보대학원 응용전산 석사 (주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주 現.(주)셀바스에이아이 대표이사 現.(주)메디아나 대표이사 現.(주)셀바스헬스케어 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 現.효림회계법인 이사 現.(주)셀바스에이아이 기타비상무이사 現.(주)메디아나 기타비상무이사 現.(주)셀바스헬스케어 감사 |