임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 정국창 ☞ 원안대로 가결 2-2호 사내이사 유종섭 ☞ 원안대로 가결 2-3호 사내이사 박근옥 ☞ 원안대로 가결 2-4호 사내이사 전종태 ☞ 원안대로 가결 2-5호 사외이사 정동은 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김용식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-09-02 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-06-28 주주총회소집결의 2022-08-12 주주총회소집결의 2022-08-18 주주총회소집공고 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정국창 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 한국공인회계사 삼정회계법인 삼일회계법인 CJ게임즈 CJ N Park 기획 COO ㈜마제스타 상근감사 ㈜유씨아이 신규 사업본부 이사 현) ㈜광무 사외이사 |
| 유종섭 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 웰컴크레디라인㈜ 이사 ㈜에스엘바이오닉스 기획그룹이사 현) ㈜넥스턴바이오사이언스 이사 |
| 박근옥 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | ㈜이매진코리아 대표이사 A & P Partners LLC Managing Director 현) ㈜엘피스파트너스 대표이사 |
| 전종태 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 세원이앤씨㈜ 대표이사 현) ㈜이엔플러스 기획실 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동은 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이엔플러스 전무이사 | ㈜이엔플러스(전무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | ㈜디시지 부사장 ㈜진이어스 부사장 ㈜카이로스프라이빗에쿼티 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1 ~ 61. (생략) 62. 태양전지 및 기타 관련 사업 63. 신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업 64. 스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업 65. 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업 66. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업 67. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업 68. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업 69. 위 각호에 대한 기술 용역업 70. 위 각호에 대한 수출입업 71. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도소매업 72. 기타 각호에 부대되는 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |