주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 1805호(구갈동, 기흥ICT밸리 SK V1) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안:제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 이범석 선임의 건 제2-2호 사외이사 장영근 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이범석 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 전 삼일회계법인 현 이촌회계법인 |
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| 장영근 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 전 법무법인 한양 전 법무법인 씨에스 전 법무법인 선화 현 법무법인 미성 |
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