주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 3층 희망실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 조문 정비 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 김정욱 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-2호의안 | 사내이사 박영종 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-3호의안 | 사외이사 김학금 선임의 건 | 재선임 |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정욱 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)포톤 대표이사 현) (주)디에스프로피트 대표이사 전) 하워드존슨 제주 서귀포하버 호텔운영 |
| 박영종 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 현) (주)포톤 전략기획본부장 전) 요진건설산업(주) 본부장 전) (주)서희건설 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학금 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 경원 구성원 변호사 현) 서울세관 징계위원 전) 대한변협 대의원 |
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